為因應「亞太洗錢防制組織」107年底來臺進行相互評鑑,本會於107 年9 月7 日舉辦「銀行防制貿易洗錢研討會」

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2018/09/10

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2018/09/10

為因應「亞太洗錢防制組織」107年底來臺進行相互評鑑,本會於107 年9 月7 日舉辦「銀行防制貿易洗錢研討會」

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為因應「亞太洗錢防制組織」107年底來臺進行相互評鑑,本會於107 年9 月7 日舉辦「銀行防制貿易洗錢研討會」，邀請經濟部國際貿易局派員主講「戰略性高科技及貨品輸出入規定暨實務」及「企業內部出口管控制度」，並邀請渣打及兆豐國際商業銀行派員就防制貿易洗錢相關實務案例作經驗分享，且由本會專案小組召集人就本會研議之「銀行防制貿易洗錢之實物參考說明」加以解說，另金管會與會代表並就相關實地查核進行意見交流，本活動計有主管機關及金融從業人員共約110 人參加。